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單項選擇題

下列哪項不是制定《華夏銀行反洗錢協(xié)查工作實施細(xì)則》所依據(jù)的法律（）。

A.《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》

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單項選擇題

客戶是恐怖活動嫌疑人或被通緝犯罪嫌疑人的，應(yīng)向分行反洗錢工作辦公室和（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)及公安機(jī)關(guān)報告。

A.中國人民銀行
B.反洗錢核查小組
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢監(jiān)測中心

單項選擇題

對于頻繁進(jìn)行異常交易的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮提高其風(fēng)險評級。屬于業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項中的（）。

A.代理交易
B.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
C.非面對面交易
D.跨境交易

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