99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<dl id="pzz6i"></dl>

單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）于（）發(fā)表聲明，對(duì)伊朗缺乏健全的反洗錢和反恐融資體系表示關(guān)切，建議成員國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)由伊朗反洗錢和反恐融資體系缺陷引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)予以重視。

A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

如果發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與第一類名單相關(guān)，金融機(jī)構(gòu)在按規(guī)定向中國(guó)（）和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。

A.反洗錢檢測(cè)小組
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢檢查辦公室

單項(xiàng)選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括公安部門通緝的嚴(yán)重刑事犯罪分子和公安、司法部門以嚴(yán)重犯罪為由凍結(jié)賬戶涉及到的（）或個(gè)人名單。

A.機(jī)關(guān)
B.單位
C.企業(yè)
D.公司