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中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)管管理職責(zé)。
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判斷題
反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。
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判斷題
在自然人客戶身份識(shí)別中,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。
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