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多項(xiàng)選擇題

受理有權(quán)機(jī)關(guān)跨網(wǎng)點(diǎn)查詢時(shí)，由經(jīng)辦支行審核相關(guān)（）無誤后，在查詢文書上注明“當(dāng)面審核無誤”、由經(jīng)辦、主管雙人簽章，并將相關(guān)資料掃描發(fā)送至分行營(yíng)業(yè)部司法專窗，及時(shí)聯(lián)系司法專窗跟進(jìn)處理。

A.執(zhí)法人員
B.法律文書
C.執(zhí)法證件
D.查詢文書

多項(xiàng)選擇題

各網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)的個(gè)人外匯可疑交易（包括但不限于（））不再通過運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)交互上報(bào)，改由各網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)《個(gè)人異常外匯業(yè)務(wù)調(diào)查情況表》（附件1），郵件報(bào)送至分行財(cái)富管理部個(gè)人外匯專員處，由分行個(gè)人外匯專員跟進(jìn)評(píng)估管控措施、報(bào)送監(jiān)管等后續(xù)管理要求。

A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過分拆手段實(shí)施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.向境外同一收款人匯款，向境外異常主體匯款
D.購(gòu)匯申報(bào)和付匯申報(bào)內(nèi)容存在較大偏差
E.頻繁進(jìn)行無實(shí)際用途的外匯兌換
F.境內(nèi)個(gè)人通過境外賬戶進(jìn)行尚未開放的資本項(xiàng)目交易，銀行卡境外大額提鈔

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