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判斷題

各分行不得與從事賭博及博彩類行業(yè)的商戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

答案：正確

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特約商戶先前提交的身份證明文件已過(guò)有效期，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，本著維護(hù)銀企關(guān)系考慮，不應(yīng)中止為其提供電子銀行服務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

在處理電子銀行交易數(shù)據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)法人客戶短期內(nèi)通過(guò)電子銀行向個(gè)人客戶頻繁劃款，經(jīng)核實(shí)為正常報(bào)銷時(shí)，也應(yīng)報(bào)送可疑交易，并注明詳細(xì)的不可疑理由。

答案：錯(cuò)誤