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單項(xiàng)選擇題

股份制商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)施董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)（）的有效監(jiān)督和高級(jí)管理層對(duì)其金融從業(yè)人員的有效監(jiān)控，防范內(nèi)部人員參與違法犯罪活動(dòng)。

A.高級(jí)管理層
B.金融從業(yè)人員
C.股東大會(huì)
D.以上皆是

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開(kāi)展反洗錢（），加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)條線（部門(mén)）或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問(wèn)題。

A.內(nèi)部控制
B.內(nèi)部活動(dòng)
C.外部審計(jì)
D.內(nèi)部審計(jì)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行（），并書(shū)面記錄相關(guān)情況。

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.洗錢結(jié)果評(píng)價(jià)
C.洗錢犯罪防控
D.反洗錢培訓(xùn)

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