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多項(xiàng)選擇題

對于持卡人交易情況的核查工作，主要包括（）。

A.持卡人消費(fèi)金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點(diǎn)是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費(fèi)情況

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多項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量的高低，主要包括以下內(nèi)容的全面分析（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征

多項(xiàng)選擇題

反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶主要來源包括（）。

A.向人行書面報(bào)告反洗錢可疑情況
B.高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶導(dǎo)入
C.通過可疑交易審核功能時(shí)手工維護(hù)
D.通過異常客戶人工報(bào)告功能上報(bào)

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