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判斷題

避稅型離岸金融中心不屬于聯(lián)合國(guó)制裁名單，不存在地域風(fēng)險(xiǎn)。

答案：錯(cuò)誤

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當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶存在異常行為時(shí)，通過(guò)異常交易人工上報(bào)功能報(bào)告該客戶，以便對(duì)其后續(xù)交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。

答案：錯(cuò)誤

網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)副主管沒(méi)有異?？蛻羧斯ど蠄?bào)功能操作權(quán)限。

答案：錯(cuò)誤

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