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多項選擇題

發(fā)現客戶與制裁名單上人員存在業(yè)務往來，或違反武器禁運、大規(guī)模殺傷性武器擴散禁運、貿易禁令以及金融限制等情形的（）

A.立即停止新增金融服務
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風險等級、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關系等控制措施
D.可以置之不理

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多項選擇題

以下哪些客戶應開展特別盡職調查：（）

A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人

單項選擇題

在哪種情形下，代理行業(yè)務最容易被洗錢分子利用：（）

A.為銀行類外國金融機構持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務
C.在任何國家都沒有實體經營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機構的外國上市私人銀行持有代理賬戶

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