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判斷題

大額交易報告累計交易金額以客戶為單位進行上報。

答案：正確

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客戶先前提交的身份證件或者其他身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，農(nóng)村商業(yè)銀行應終止為客戶辦理業(yè)務。

答案：錯誤

銀行委托其他銀行或銀行以外的第三方識別客戶身份的，應由受托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

答案：錯誤

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