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判斷題

客戶信息公開程度越高，客戶盡職調查成本越低，風險程度越高。

答案：錯誤

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風險等級分類的對象為與本.行建立業(yè)務關系的所有自然人、非自然人客戶及代理行。

答案：正確

金融機構及其工作人員應當對依法履行大額交易和可疑交易報告義務獲得的客戶身份資料和交易信息，對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

答案：正確

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