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判斷題

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為大額交易進(jìn)行上報。

答案：正確

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“反洗錢監(jiān)測分析崗”人員可以通過各類“報表查詢”查看到曾經(jīng)保存的不可疑或上報過的可疑的所有歷史記錄。

答案：正確

當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣10萬元以上（含10萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為大額交易進(jìn)行上報。

答案：錯誤

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