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多項(xiàng)選擇題

不論新開或存量客戶，只要符合以下哪些條件，需將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)調(diào)整為E？（）

A.存在負(fù)面媒體信息
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國籍/注冊(cè)地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家

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多項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)客戶與制裁名單上人員存在業(yè)務(wù)往來，或違反武器禁運(yùn)、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散禁運(yùn)、貿(mào)易禁令以及金融限制等情形的（）

A.立即停止新增金融服務(wù)
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關(guān)系等控制措施
D.可以置之不理

多項(xiàng)選擇題

以下哪些客戶應(yīng)開展特別盡職調(diào)查：（）

A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人

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