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問答題

【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么？

答案：我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)是我國締約或者參加的國際條約，包括我國簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國公約，以及我國與其他國際組織、國...

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【簡答題】為什么要開展反洗錢國際合作？

答案：反洗錢國際合作是各國反洗錢工作的重要組成部分。開展反洗錢國際合作，有利于更有效的打擊本國洗錢犯罪行為，堵塞洗錢資金外流的...

【簡答題】簡述報(bào)案的概念及適用條件。

答案：反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在對可疑交易活動(dòng)經(jīng)過調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...