A、做好大額交易和可疑交易報(bào)告工作 B、遵循“了解你的客戶”原則,執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度 C、依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄 D、組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn) E、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作