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判斷題

各分行網(wǎng)點(diǎn)及業(yè)務(wù)部門需通過(guò)人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)，或查詢、下載疑義反饋信息核實(shí)情況的，由分行營(yíng)運(yùn)部門負(fù)責(zé)、分配核查用戶。

答案：正確

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非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為大額交易進(jìn)行上報(bào)。

答案：正確

“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”人員可以通過(guò)各類“報(bào)表查詢”查看到曾經(jīng)保存的不可疑或上報(bào)過(guò)的可疑的所有歷史記錄。

答案：正確

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